很多犯罪嫌疑人觉得，通过借助虚拟货币去实施犯罪行为，利用国外的交易渠道，采用不具名的沟通方式，并且运用特定的交易手段，就能够躲避法律的制裁。事实真的会是这样吗？接下来会给你详细地进行剖析。
犯罪者的疑惑
审讯时，一位传销头目满脸露出不解的神情。他觉得自己身处国外，其上家也在国外。平日里，他们通过飞机软件进行交流，虚拟货币交易还采用匿名的方式。因此，他认为警方不可能抓到他。然而，他并不知晓，即便他拥有这些自认为很厉害的手段，警方依然有能够破解的办法，虚拟货币犯罪并非能够隐藏得毫无瑕疵。
链上地址关联分析
在虚拟货币传销和开设赌场等犯罪案件里，较为常用的方式是链上地址关联分析。利用区块链浏览器，比如 Tronscan 和欧科云链等，能够对交易图谱进行分析，从而识别出地址之间的共同输入以及资金归集的模式。就如聊城“12.04”虚拟币传销案一般，警方发觉到传销平台利用 TokenPocket 钱包的多个地址，将资金集中汇聚到主地址，随后又通过交易所达成提现的行为。
锁定涉案人员身份
在多起开设赌场的案件中，警方借助归集地址来寻找赌场以及支付结算人员收益结算的突破点。从归集地址开始追踪资金流向，便可锁定涉案人员的身份。在这些相互关联的资金流转过程里，归集地址就如同关键的节点，使案犯难以隐藏行踪。无论犯罪手段多么隐蔽，或许都能在这个归集地址处被警方抓到线索。
交易所成关键助力
在冻结期限到期之后，还能够继续进行冻结。由此可见，交易所已然成为了打击虚拟货币犯罪的重要助力。
追查钱包地址有法
追查嫌疑人收取赃款的钱包地址，就可以找到从交易所购买 Gas 费的相关记录。例如，警方对涉案地址的 Gas 费来源进行分析，发现是从币安账户购入 TRX 来支付手续费，通过这种方式锁定了交易所账户。办案人员将 Gas 费的交易记录以及与之对应的交易哈希提供给了虚拟货币交易所。通过这种方式，能够获取到嫌疑人的 KYC 信息，进而使嫌疑人的身份得以暴露。
隐匿身份并不可能
很多嫌疑人认为通过交易跨链或者利用混币器，就能够隐藏自身身份。但实际上，这是无法做到的。警方借助链上指纹技术，来辨别混币器的输入和输出地址。并且，虚拟货币在大多数国家都难以用于日常消费，而黑灰产的交易必然需要有换成法定货币的途径。因此，那些协助将虚拟货币换成法定货币的人，就成为了破案的重要环节。如果资金有快速进入且快速退出的情况，那么该资金的地址就会被视为可疑的。
现在来询问大家：在你们的身边，是否有人参与过虚拟货币的黑灰产交易？你们认为有哪些办法能够更高效地打击这类犯罪？倘若你们觉得这篇文章有用，欢迎进行点赞和分享。
